中是公司第五次高级合伙人会议纪要
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2025-11-19
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9月1日,中是公司在淄博召开2025年第五次高级合伙人会议,除王泽老师请假外,其他高级合伙人现场参会。受王泽委托,会议由公司轮值CEO孙永克主持。会议完成如下议题:
会议审议并通过2025年投标工作检讨。公司商务主管王海鸥对2025年上半年投标工作做了总结检讨,提出存在的不足及需要公司提供的支持。会议就补足短板进行了分工,并纳入督办事项。
会议审议并通过2025年上半年公司经营情况报告。公司财务经理张宁汇报了2025年上半年公司经营情况,会议要求进一步细化数据分类,尤其成本分析应力求精准,以加强重点管控。
审议并通过专家管理制度修订意见。公司人力资源总监陈明娟汇报了上半年专家支持情况及客户满意度,提出应进一步充分发挥专家作用。会议基本同意专家管理制度修订意见,进一步优化专家评级标准及津贴结算规定,并纳入督办事项。
审议并通过上半年公司治理监督报告。张为民汇报了对公司高层、经理层及保障系统的管理与制度执行监督情况,指出存在的不规范行为,建议重新界定治理监督范围,分为规范事项、探索性事项和阶段性事项。同时针对不规范行为,按风险类型和严重程度分类。会议同意制定相应管控措施,明确监督职责为守住运营底线、推动管理提升,提高监督人员待遇。
会议讨论并确定内审问题整改与管理改进措施。针对公司内审发现的问题,分类制定专项管理改进措施。各责任人按计划修订制度、手册、指南等体系文件,并整体纳入督办事项。
会议讨论并确定轮值CEO机制改进优化方案。公司领导人才需通过选拔、培养、激励和机制优化实现提升。会议指出应充分发挥轮值CEO管理优势,以公司经营、管理为重点,优化用人、育人机制,做强市场,解决公司运行根本性问题。会议同意孙永克继续试行首任CEO,任期至2026年底。