中是公司第五次高级合伙人会议纪要

9月1日，中是公司在淄博召开2025年第五次高级合伙人会议，除王泽老师请假外，其他高级合伙人现场参会。受王泽委托，会议由公司轮值CEO孙永克主持。会议完成如下议题：

会议审议并通过2025年投标工作检讨。公司商务主管王海鸥对2025年上半年投标工作做了总结检讨，提出存在的不足及需要公司提供的支持。会议就补足短板进行了分工，并纳入督办事项。

会议审议并通过2025年上半年公司经营情况报告。公司财务经理张宁汇报了2025年上半年公司经营情况，会议要求进一步细化数据分类，尤其成本分析应力求精准，以加强重点管控。

审议并通过专家管理制度修订意见。公司人力资源总监陈明娟汇报了上半年专家支持情况及客户满意度，提出应进一步充分发挥专家作用。会议基本同意专家管理制度修订意见，进一步优化专家评级标准及津贴结算规定，并纳入督办事项。

审议并通过上半年公司治理监督报告。张为民汇报了对公司高层、经理层及保障系统的管理与制度执行监督情况，指出存在的不规范行为，建议重新界定治理监督范围，分为规范事项、探索性事项和阶段性事项。同时针对不规范行为，按风险类型和严重程度分类。会议同意制定相应管控措施，明确监督职责为守住运营底线、推动管理提升，提高监督人员待遇。

会议讨论并确定内审问题整改与管理改进措施。针对公司内审发现的问题，分类制定专项管理改进措施。各责任人按计划修订制度、手册、指南等体系文件，并整体纳入督办事项。

会议讨论并确定轮值CEO机制改进优化方案。公司领导人才需通过选拔、培养、激励和机制优化实现提升。会议指出应充分发挥轮值CEO管理优势，以公司经营、管理为重点，优化用人、育人机制，做强市场，解决公司运行根本性问题。会议同意孙永克继续试行首任CEO，任期至2026年底。